宇环数控机床股份无限公司关于变动募集资金投

　　2025年4月7日，坤元至诚资产评估无限公司出具了编号为京坤评报字[2025]0067号的《宇环数控机床股份无限公司拟增资湖南宇环细密制制无限公司涉及的该公司股东全数权益市场价值资产评估演讲》，具体环境如下。

　　保荐机构认为：公司本次变动募集资金投资项目并利用募集资金向子公司增资实施募投项目标事宜经董事会、监事会、董事特地会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，通事后方可实施。上述事项合适《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做（2023年12月修订）》《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022 年修订）》及公司《募集资金利用办理法子》等相关律例的要求。本次变动募集资金投资项目并利用募集资金向子公司增资实施募投项目系公司按照募集资金投资项目实施的客不雅需要做出，合适公司成长计谋，不存正在损害公司及股东好处的景象。综上所述，保荐机构对公司本次变动募集资金投资项目并利用募集资金向子公司增资实施募投项目无。

　　公司拟充实操纵宇环智能的资本劣势，将原“研发核心手艺升级项目”变动为“高端数控磨床研发核心扶植项目”，并通过项目标实施进一步聚焦高端数控磨床的手艺研发，鞭策我国高端数控磨床的自从立异，开辟具有自从学问产权的高端数控磨床产物，提拔国产化率，以推进公司运营规模取质量的双沉提拔。

　　磨削加工手艺是先辈制制手艺中的主要范畴，是现代机械制制中实现高速加工、细密加工、超细密加工最无效、使用最普遍的根基工艺手艺。跟着现代工业手艺和高机能科技产物对机械零件加工精度、概况粗拙度取完整性、加工效率和批量化质量不变性的要求越来越高，对细密磨削和超细密磨削手艺提出了更高的要求，公司目前的研发前提难以满脚日益增加的行业需求，有待进一步升级。

　　监事会认为：公司本次变动募集资金投资项目并利用募集资金向子公司增资实施募投项目，合适公司成长计谋，有益于提高募集资金利用效率，不存正在损害公司及股东好处的环境，审议法式、无效。同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　公司拟将《初次公开辟行股票招股仿单》募集资金投资项目之“研发核心手艺升级项目”变动为“高端数控磨床研发核心扶植项目”，并利用募集资金向子公司湖南宇环智能配备无限公司（以下简称“宇环智能”）进行增资以实施变动后的募投项目。

　　4、国投证券股份无限公司关于宇环数控机床股份无限公司变动募集资金投资项目并利用募集资金向子公司增资实施募投项目标专项核查看法。

　　（五）评估结论：经评估，湖南宇环细密制制无限公司股东全数权益于评估基准日的市场价值评估结论为6，065。00万元（大写为人平易近币陆仟零陆拾伍万元整）。

　　公司将通过产学研强化手艺攻关取协同立异，聚焦环节手艺的立异取冲破，借帮高校的根本研究能力缩短手艺验证周期，并通过仿实模仿提前优化设想，充实阐扬项目试制车间的功能，正在降低研发成本和时间的同时，提高手艺研发的科学性，从而无效节制项目风险。

　　截至2024年12月31日，公司累计已利用募集资金18，118。47万元，累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为3，329。17万元；公司募投项目中“细密高效智能化磨削设备及出产线升级扩能扶植项目”已结项并将结余募集资金5，661。42万元（转出金额）全数用于永世弥补流动资金。公司募集资金余额为人平易近币6，816。73万元（包罗累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额）。

　　公司本次变动募集资金投资项目并利用募集资金向子公司增资实施募投项目不形成联系关系买卖，亦不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。

　　现代数控磨床研发需集成磨削、丈量、弥补、验证等复合功能模块，存正在大型化趋向，单套系统安拆占地面积较大；同时，高精度磨削需恒温、低振动、干净度等严酷的外部。公司亟需公用试制车间以支撑从设想到实体样机的全流程试制验证。

　　项目扶植内容：本项目环绕提拔公司高端数控磨床研发程度、完美新产物试制检测能力开展实施，扶植内容次要包罗高端磨床研发核心及新产物试制核心及相关配套设备等的扶植。

　　宇环数控机床股份无限公司（以下简称“公司”或“宇环数控”）于2025年4月7日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变动募集资金投资项目并利用募集资金向子公司增资实施募投项目标议案》，拟将公司《初次公开辟行股票招股仿单》募集资金投资项目之“研发核心手艺升级项目”变动为“高端数控磨床研发核心扶植项目”，并利用募集资金向子公司湖南宇环智能配备无限公司（以下简称“宇环智能”）进行增资以实施变动后的募投项目。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　公司“研发核心手艺升级项目”募集资金5，499。97万元，占公司初次公开辟行股票募集资金总额的比例为17。21%。公司“高端数控磨床研发核心扶植项目”工程扶植和设备投资规模为13，203。79万元，本次募集资金变动不脚的部门由公司以自有资金或自筹资金投入。

　　为规范公司募集资金办理，投资者权益，提高募集资金利用效率，公司董事会授权办理层全权打点取本次募集资金变动相关的银行专项账户事宜，包罗但不限于开立募集资金银行专项账户，签订开立募集资金专项账户相关和谈及文件，取子公司、保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订募集资金专户存储三方/四方监管和谈等相关事宜。

　　本次增资合适公司环绕从业进行财产拓展的计谋规划，有益于进一步夯实公司正在高端数控机床方面的成长程度。公司将通过资金注入来全面提拔宇环细密出产运营及立异研发实力，提拔宇环细密正在高端数控机床的研究和开辟能力。

　　公司于2025年4月3日召开的第五届董事会董事特地会议第一次会议、2025年4月7日召开的第五届董事会第二次会议审议、第五届监事会第二次会议审议并通过了《关于变动募集资金投资项目并利用募集资金向子公司增资实施募投项目标议案》，按照相关，该议案尚须提交公司股东大会审议通事后方可实施。

　　公司将严酷按照《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做（2023年12月修订）》《公司章程》以及公司《募集资金办理轨制》等相关，加强募集资金利用的表里部监视，确保募集资金利用的、无效。

　　本次买卖不涉及人员安设、地盘租赁、债权沉组等环境，不存正在发生同业合作的景象，不存正在上市公司股权让渡或者高层人事情动打算等其他放置。

　　截至2024年12月31日，原募投项目现实累计投入金额39。51万元，未利用募集资金及银行存款利钱余额为6，816。73万元，存放于公司募集资金专户办理。

　　近年来，公司下旅客户市场和产物布局不竭优化，来自航空航天、细密机械加工、半导体和新材料等高端制制范畴的订单添加；同时，跟着行业和公司手艺程度的不竭成长，国产高端数控机床及智能化配备进口替代市场需求进一步，公司原“研发核心手艺升级项目”的扶植内容和定位已难以满脚公司将来成长的需求。

　　本项目录要通过成立国际领先的数控磨床研发平台，鞭策高端数控磨床手艺的自从立异，并通过开辟具有自从学问产权的高端数控磨床产物来提拔数控磨床的国产化率；同时，本项目将新建数控磨床和环节设备试制核心，通过试制核心对新产物进行小批量试制和测试，冲破环节焦点手艺；此外，本项目还将进一步提高公司数控磨床和环节设备研发的科学性，并优化出产工艺流程，正在提拔公司科研效率的同时勤奋降低出产成本，提高产物的市场所作力。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　湖南宇环一号创业投资合股企业（无限合股）（以下简称“宇环一号”）持有宇环细密27%的股份，公司董事、总司理许燕鸣密斯为宇环一号的通俗合股人，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第7号逐个买卖取联系关系买卖》及《公司章程》等相关，本次增资买卖形成联系关系买卖。

　　为进一步加强子公司湖南宇环细密制制无限公司（以下简称“宇环细密”）手艺研发投入力度，提拔产物立异研发程度，同时无效满脚其久远成长的资金需求，按照公司全体计谋成长规划，公司拟以自有资金向子公司宇环细密增资人平易近币3，000。00万元，此中1，500。00万元计入注册本钱，1，500。00万元计入本钱公积。宇环细密其余股东放弃同比例增资；增资完成后，公司持有宇环细密的股权比例将由51。00%添加至67。3334%。

　　本次变动募集资金投资项目并利用募集资金向子公司增资实施募投项目事项尚需提交公司股东大会审议通过，现就相关事项通知布告如下！

　　公司本次变动募集资金投资项目并利用募集资金向宇环智能增资实施募投项目，有帮于鞭策募投项目标成功实施和提高募集资金的利用效率，对于公司的久远规划和持续成长具有主要意义。

　　按照公司《初次公开辟行股票招股仿单》，公司原募投项目“研发核心手艺升级项目”打算由公司正在湖南浏阳制制财产的厂区内实施，原募投项目打算扶植总投资5，499。97万元，此中建建工程投入1，410。00万元，设备购买及安拆投入3，682。57万元，其他费用407。40万元，具体环境如下！

　　跟着航空航天、高细密仪器、光学元件等范畴的快速成长，对复杂曲面、纳米级精度及高效不变加工的需求激增。保守磨削手艺已难以满脚高精度、高效率、绿色化的现代制制要求，高速磨削、高效深切磨削、智能化磨削等先辈手艺成为国际合作核心。取此同时，平易近用范畴如汽车制制、细密模具等对超细密加工手艺的依赖日益加深，进一步扩大了高端数控磨床的市场空间。研发核心可通过定制化研发，填补市场空白，间接办事高端制制财产链。

　　本次联系关系买卖事项合适公司将来计谋成长的需求，遵照了公允、、公开准绳，不会对公司出产运营勾当和财政发生晦气影响；本次联系关系买卖合适相关法令、律例及规范性文件的，不存正在损害公司及公司股东好处的景象。公司董事分歧同意上述联系关系买卖事项。

　　8、运营范畴：细密数控机床及从动化配备、研磨抛光耗材、机械零部件的研发；细密数控机床及从动化配备、研磨抛光耗材的出产；机械零部件加工；细密数控机床及从动化配备、研磨抛光耗材的发卖；机械零部件的发卖；机床取从动化设备的手艺办事；货色或手艺进出口（国度或涉及行政审批的货色和手艺进出口除外）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　2025年4月7日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资暨联系关系买卖的议案》，联系关系董事许世雄、许燕鸣、许亮予以回避表决。公司于2025年4月3日召开第五届董事会董事特地会议第一次会议和第五届董事会计谋委员会第一次会议，已事前审议并通过《关于对控股子公司增资暨联系关系买卖的议案》。

　　8、运营范畴：一般项目：企业总部办理；创业投资（限投资未上市企业）；企业办理征询（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　跟着半导体行业的成长和手艺前进，晶圆加工对设备精度要求跃升到亚微米以至纳米级，保守磨床正在硅片切割、封拆基板研磨等环节环节面对手艺瓶颈，产物加工精度和效率要求的提拔对磨削工艺提出更高的挑和，需要设备冲破低毁伤加工取概况粗拙度节制的极限。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第7号逐个买卖取联系关系买卖》及《公司章程》等相关，本次增资买卖事项正在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》相关，本次增资暨联系关系买卖事项不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。无需颠末其他相关部分核准。

　　董事特地会议认为：公司本次变动募集资金投资项目并利用募集资金向子公司增资实施募投项目，是基于公司现实运营环境做出的响应调整，合适公司成长计谋，不存正在损害公司和股东好处的景象，合适相关法令律例和公司《章程》的。我们同意公司本次变动募集资金投资项目并利用募集资金向子公司增资实施募投项目，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　湖南宇环智能配备无限公司系公司全资子公司，是本次变动后新募投项目“高端数控磨床研发核心扶植项目”的实施从体。为保障公司募投项目标成功实施，公司拟以原“研发核心手艺升级项目”募集资金及存款利钱对宇环智能增资6，816。73万元的体例实施募投项目（以具体增资时募集资金账户现实余额为准），此中4，233。00万元计入注册本钱，其余部门计入本钱公积，增资完成后宇环智能注册本钱添加至20，000万元，仍为公司全资子公司。

　　本项目工程扶植和设备投资规模为13，203。79万元，此中建建工程7，263。01万元，设备购买及安拆工程5，940。78万元。

　　《中国制制“2025”》将数控机床和根本制制配备列为“加速冲破的计谋必争范畴”。纲要明白指出，要“开辟一批细密、高速、高效、柔性数控机床取根本制制配备及集成制制系统”。当前机床行业下逛用户需求布局呈现高端化成长态势，多个行业都将进行大范畴、深条理的布局调整和升级，对于高质量、高手艺程度机床产物需求火急，中高档数控机床市场需求上升较快。

　　2017年10月，经中国证券监视办理委员会《关于核准宇环数控机床股份无限公司初次公开辟行股票的批复》（证监许可[2017]1692号）核准，公司初次公开辟行人平易近币通俗股（A股）2，500万股，刊行价钱为每股12。78元，共计募集资金总额31，950万元，扣除刊行等费用后现实募集资金净额为27，267。44万元。上述募集资金到位环境业经天健会计师事务所（特殊通俗合股）审验，并出具了“天健验[2017]2-30号”《验资演讲》。上述募集资金已全数存放于公司募集资金专户办理。

　　项目资金来历次要为募集资金和自有资金，截至2024年12月31日，“研发核心手艺升级项目”募集资金及利钱为6，816。73万元（具体以增资时募集资金账户现实余额为准），残剩部门由公司以自有资金或自筹资金投入。

　　2024年度停业收入 0万元、净利润80。98万元；2024岁暮净资产827。03万元（未经审计）。

　　基于宇环细密运营环境以及上述评估成果，本次增资以前述评估值为根据，经宇环细密全体股东敌对协商，分歧同意公司以人平易近币3，000。00万元向宇环细密增资，此中1500万元计入注册本钱，1500万元计入本钱公积。增资完成后，公司持有宇环细密的股权比例将由51。0000%添加至67。3334%。本次增资，宇环细密的其余股东湖南宇环一号创业投资合股企业（无限合股）、凌建军、刘小平及潘泽英志愿放弃同比例增资。

　　本项目标实施次要为提拔公司正在高端数控磨床方面的手艺研发程度，提高公司出产工艺程度，推进公司分析合作能力的提拔。

　　运营范畴：工业机械人、立体（高架）仓库存储系统及搬运设备、其他金属加工机械的制制；智能化手艺研发；智能化手艺办事；数控手艺研发；机械零部件加工；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口，但国度限制公司运营或进出口的商品和手艺除外。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　磨削手艺做为先辈制制范畴的焦点工艺之一，间接关系国度尖端手艺、航空航天及高端配备制制业的成长程度。当前，全球次要工业国均将磨削手艺视为计谋沉点，投入大量资本进行研发并严酷管控环节手艺出口，凸显其手艺壁垒属性。为打破国际垄断、实现自从可控，扶植高端数控磨床研发核心成为我国制制业转型升级的火急需求。