中粮科工(301058)：中国国际金融股份无限公司关于

　　中国国际金融股份无限公司（以下简称“保荐机构”）做为中粮科工股份无限公司（以下简称“中粮科工”或“公司”）的保荐机构，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《证券刊行上市保荐营业办理法子》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则（2024年修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 2号——创业板上市公司规范运做（2023年 12月修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 7号——买卖取联系关系买卖》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 13号——保荐营业》等相关法令律例和规范性文件的要求，对中粮科工估计 2025年过活常性联系关系买卖额度事项进行了核查，具体环境如下：中粮科工及其子公司（以下简称“公司子公司”，取中粮科工合称“公司及其子公司”）拟正在 2025年取中粮集团无限公司（以下简称“中粮集团”）及中粮集团的其他部属子公司（以下合称“中粮集团及其子公司”），以及其他联系关系企业发生物业租赁、采办商品或接管劳务、出售商品或供给劳务等日常联系关系买卖，估计总金额为 124，600。00万元，公司 2024年日常联系关系买卖现实发生总金额为人平易近币 40，117。86万元。公司第三届董事会董事特地会议第一次会议已就本次联系关系买卖事项进行了会商，全体董事分歧同意《关于估计公司 2025年过活常性联系关系买卖额度的议案》。公司于 2025年 4月 25日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于估计公司 2025年过活常性联系关系买卖额度的议案》，联系关系董事朱宾客、郭斐、王登良、刘峥回避了对该议案的表决。表决成果为 5票同意，0票否决，0票弃权。公司于 2025年 4月 25日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于估计公司 2025年过活常性联系关系买卖额度的议案》。表决成果为 3票同意，0票否决，0票弃权。上述议案尚需提交公司股东会审议，联系关系股东中谷粮油集团无限公司、深圳市明诚金融办事无限公司将回避表决。开封市富强机械无限 公司、河南富强机械 制制无限公司、开封 市富强物流机电配备 工程无限公司、开封 市海德机械无限公 司、山东送春钢板仓 制制无限公司、辽宁 秋然钢板仓无限公司 （原辽宁送春钢板仓 工程无限公司）、合 肥美亚光电手艺股份 无限公司等开封市富强机械无限 公司、河南富强机械 制制无限公司、开封 市富强物流机电配备 工程无限公司、开封 市海德机械无限公 司、山东送春钢板 仓制制无限公司、辽 宁秋然钢板仓无限公 司（原辽宁送春钢板 仓工程无限公司）等注：除以上列示的公司取中粮集团及其子公司发生的日常联系关系买卖外，中粮财政无限义务公司向公司及其子公司供给存款办事及信贷办事，此中，2025年，公司正在中粮财政无限义务公司的最高存款余额取利钱之和不跨越人平易近币 13亿元；相关信贷办事的具体金额和条目由两边另行签订和谈。2024年度，公司估计取：（1）中粮集团及其子公司；（2）公司股东合肥美亚光电手艺股份无限公司；（3）公司子公司的少数股东马锐光、王精华、王贵生、开封市富强机械无限公司、ZAVKOM-ENGINEERING LLC等及/或其节制的企业发生物业租赁、采办商品或接管劳务、出售商品或供给劳务等日常联系关系买卖，不跨越 105，600。00万元，现实发生总金额为 40，117。86 万元，发生总金额未超 2024年估计日常性联系关系买卖额度。开封市富强机械有 限公司、河南富强 机械制制无限公 司、开封市富强物 流机电配备工程有 限公司、开封市海 德机械无限公司、 山东送春钢板仓制 制无限公司、辽宁 秋然钢板仓无限公 司（原辽宁送春钢 板仓工程无限公 司）、合肥美亚光 电手艺股份无限公 司等开封市富强机械有 限公司、河南富强 机械制制无限公 司、开封市富强物 流机电配备工程有 限公司、 ZAVKOM- ENGINEERING LLC 、山东送春钢板 仓制制无限公司、 辽宁秋然钢板仓有 限公司（原辽宁送 春钢板仓工程无限 公司）等详见 2024年 4月 20日巨潮资讯网 （ ）《中粮科工股 份无限公司关于估计公司 2024年过活常性 联系关系买卖额度的通知布告》（通知布告编号：2024- ） 020公司正在打算 2024年度联系关系买卖估计前，业 务部分基于运营打算等春联系关系买卖进行了充 分的评估和测算，但因市场取客户要求变化 等影响，公司联系关系买卖估计取现实发生环境 存正在差别，属于一般的运营行为。董事对公司 2024年过活常联系关系买卖实 际发生环境进行了审核，认为上述联系关系买卖 事项属于公司日常营业运营中的合理买卖， 符律律例的。上述联系关系买卖遵照公 平、、公开的准绳，按照市场公允价钱 进行，合适公司和全体股东的好处，不存正在 损害公司及中小股东好处的景象，不会对公 司本期及将来的财政情况发生晦气影响，也 不会影响公司性。注：因中粮集团及其子公司取公司及其子公司发华诞常联系关系买卖的联系关系方数量浩繁，难以细致披露全数联系关系方消息，因而以统一现实节制报酬口径进行归并列示。除以上列示的公司取中粮集团及其子公司发生的日常联系关系买卖外，中粮财政无限义务公司向公司及其子公司供给存款办事及信贷办事，此中，公司估计2024年正在中粮财政无限义务公司的最高存款余额取利钱之和不跨越人平易近币 12亿元（相关信贷办事的具体金额和条目由两边另行签订和谈），现实演讲期末公司正在中粮财政无限义务公司的联系关系方银行存款余额 12亿元，未超出估计额度。许可项目：期货营业；食物出产；食物发卖；调味品出产；农做 子运营；药品出产；酒类运营；酒成品出产；食物互联网销 售；婴长儿配方食物出产；国营商业办理货色的进出口；农药批 发；农药零售；餐饮办事；扶植工程设想；扶植工程监理；粮食 加工食物出产；查验检测办事；建建智能化系统设想；平安评价 营业；饲料出产；生猪屠宰；饲料添加剂出产；人防工程设想； 茶叶成品出产；食物添加剂出产；住宿办事。（依法须经核准的 项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相 关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：粮食收购；初级农 产物收购；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；保健食物（预包 拆）发卖；食物互联网发卖（仅发卖预包拆食物）；食物进出 口；货色进出口；进出口代办署理；谷物发卖；豆及薯类发卖；饲料 添加剂发卖；饲料原料发卖；畜牧渔业饲料发卖；化肥发卖；畜 禽收购；食用农产物批发；食用农产物零售；食用农产物初加 工；农做子运营（仅限不再分拆的包拆种子）；农副产物销 售；粮油仓储办事；口岸理货；国际船舶办理营业；针纺织品及 原料发卖；棉、麻发卖；食物添加剂发卖；发卖代办署理；通俗货色 仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；服拆制制； 纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；棉花加工；棉花收 购；服拆服饰批发；财产用纺织制成品发卖；告白制做；广 布；会议及展览办事；包拆办事；市场营销筹谋；消息征询办事 （不含许可类消息征询办事）；手艺办事、手艺开辟、手艺咨询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；社会经济征询办事；消息 手艺征询办事；劳务办事（不含劳务调派）；企业总部办理；物 业办理；住房租赁；酒店办理；非栖身房地产租赁；房地产咨 询；园区办理办事；贸易分析体办理办事；生物基材料发卖；生 物基材料手艺研发；尺度化办事；供应链办理办事；招投标代办署理 办事；农副食物加工公用设备发卖；对外承包工程；软件开辟； 机械设备研发；环保征询办事；节能办理办事；泊车场办事；软 件外包揽事；人力资本办事（不含职业中介勾当、劳务调派服 务）；企业办理；手艺进出口；人工智能使用软件开辟；工程管 理办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展 运营勾当）（不得处置国度和本市财产政策和类项目标 运营勾当。）中粮集团是公司的现实节制人，为公司的联系关系方；除中粮集团之外，中粮集团子公司亦为公司的联系关系方。一般项目：通用设备制制（不含特种设备制制）；第一类医疗器 械出产；第一类医疗器械发卖；第二类医疗器械发卖；光电子器 件制制；光电子器件发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、技 术交换、手艺让渡、手艺推广；非栖身房地产租赁；租赁办事 （不含许可类租赁办事）（除许可营业外，可自从依法运营法令 律例非或的项目）许可项目：第二类医疗器械出产；第 三类医疗器械出产；第三类医疗器械运营（依法须经核准的项 目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关 部分核准文件大概可证件为准）。合肥美亚光电手艺股份无限公司是公司股东，截至 2024年 12月 31日持有公司 3。39%股权，为公司的联系关系方。马锐光是公司子公司中粮工科送春农牧机械（山东）无限公司（原东营送春精工机械无限公司，以下简称“山东送春”）的少数股东，截至 2024年 12月31日持有山东送春 45。00%股权，为公司的联系关系方；王精华、王贵生是中粮工科送春智能配备（湖南）无限公司（原湖南送春思博瑞智能配备无限公司，以下简称“湖南送春”）的少数股东，截至 2024年 12月 31日别离持有湖南送春 40%和 5。00%的股权，为公司的联系关系方。山东送春少数股东联系关系人节制的山东送春钢板仓制制无限公司、辽宁秋然钢板仓无限公司（原辽宁送春钢板仓工程无限公司）等其他企业亦为公司的联系关系方。经核实，山东送春少数股东联系关系人节制的山东送春钢板仓制制无限公司、辽宁秋然钢板仓无限公司（原辽宁送春钢板仓工程无限公司）等其他企业不属于失信被施行人。粮油机械、进出口粮油机械、定量从动包拆秤、种子加工机械、 矿山机械、环保机械、电声器材出产发卖；翻砂补缀；仓储机 械、粮保器材、输送设备、拆卸设备、风机、仓储器材、多功能 粮情检测、智能通风、环流熏蒸、智能收支库、智能安防、储粮 数量的出产发卖；计较机软硬件、电子产物的手艺开辟、生 产、发卖、办事；智能化粮库软件的手艺开辟、发卖和办事；计 算机消息系统集成；物联网消息系统集成；安防工程施工；衡宇 租赁。开封市富强机械无限公司是公司子公司中粮科工（河南）工程配备无限公司（原中粮工科富强配备（河南）无限公司，以下简称“河南配备”）的少数股东，截至 2024年 12月 31日持有河南配备 49。00%股权，其现实节制人节制的河南富强机械制制无限公司、开封市富强物流机电配备工程无限公司、开封市海德机械无限公司、开封市富强机械无限公司等其他企业亦为公司的联系关系方。经核实，开封市富强机械无限公司，及其现实节制人节制的河南富强机械制制无限公司、开封市富强物流机电配备工程无限公司、开封市海德机械无限公司、开封市富强机械无限公司等其他企业不属于失信被施行人。手艺无限公司的少数股东，持有中粮工科（无锡）国际生化手艺无限公司（以下简称“无锡生化”）10%股权，为公司的联系关系方。ZAVKOM-ENGINEERING LLC是一家注册正在俄罗斯坦波夫市苏伟特斯卡亚街 51号的无限义务公司，登记日期为 2014年 2月 4日，企业登记号为 78。公司认为上述各联系关系方财政情况优良，具有优良的履约能力，日常买卖中均能履行合同商定，不会给公司带来坏账丧失。本次日常性联系关系买卖，属于一般的运营行为，买卖订价公允、、公允、合理，有益于公司运营办理营业的成长，合适公司运营办理的需要。本次日常性联系关系买卖不存正在损害公司好处和中小股东好处的环境，亦不会影响公司性，公司次要营业不会因而类买卖而春联系关系方发生依赖或节制。经核查，公司及其子公司拟正在 2025年取中粮集团及其子公司，以及其他联系关系企业发生物业租赁、采办商品或接管劳务、出售商品或供给劳务等日常联系关系买卖，均属于公司日常营业运营中的合理买卖，符律律例的。上述联系关系买卖遵照公允、、公开的准绳，按照市场公允价钱进行，合适公司和全体股东的好处，不存正在损害公司及中小股东好处的景象，不会对公司本期及将来的财政情况发生晦气影响，也不会影响公司性。全体董事分歧同意公司《关于估计公司 2025年过活常性联系关系买卖额度的议案》经核查，保荐机构认为：《关于估计公司 2025年过活常性联系关系买卖额度的议案》曾经公司第三届董事会董事特地会议第一次会议、第三届董事会第三次会议（联系关系董事回避表决），以及第三届监事会第二次会议审议通过。上述联系关系买卖事项的决策法式合适《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《证券刊行上市保荐营业办理法子》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则（2024年修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 2号——创业板上市公司规范运做（2023年 12月修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 7号——买卖取联系关系买卖（2025年修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 13号——保荐营业（2025年修订）》等法令律例以及《公司章程》的相关，联系关系买卖合适公开、公允、的准绳，不存正在损害公司及股东好处的景象。（此页无注释，为《中国国际金融股份无限公司关于中粮科工股份无限公司估计 2025年过活常性联系关系买卖额度的核查看法》之签章页）。